Thông báo của Tập đoàn về các Quy định liên quan cho việc Thành lập Đặc biệt của Bộ phận Giám sát

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài sản (tài chính, vật chất) của tập đoàn và từng chi nhánh, quản lý mọi mặt tài sản có thể bị thất thoát, giám sát thực sự tại chỗ để từng chốt hoặc bộ phận giám sát phát hiện ra vấn đề. và ngăn chặn kịp thời các tình huống xấu xảy ra. Do đó, trên cơ sở "Quy định tăng cường hơn nữa kiểm kê tài chính và lấy mẫu vật liệu" [2007] số 3, Tập đoàn đã đặc biệt thành lập bộ phận giám sát để quản lý.

1. Kiểm soát viên:

Người phụ trách: Zhang Weimin

Nhân sự các bộ phận: Ban Tài chính Tập đoàn, các Giám đốc văn phòng của từng chi nhánh được cử tham gia bất cứ lúc nào khi cần thiết.

2. Đối tượng giám sát: tất cả các chức vụ có thể vô tình hoặc cố ý làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

1. Bộ phận Mua hàng: Chất lượng tương ứng của các mặt hàng đã mua và tính hợp lý của giá cả tương ứng.

2. Người mua và người bán lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi.

3. Bộ phận sản xuất:

①Có sử dụng nguyên phụ liệu và nguyên liệu máy móc

②Hoạt động tiêu chuẩn của liên kết chọn

③Phần còn lại của nguyên liệu thô và phụ liệu và bao bì của vật liệu máy móc.

4. Phòng Giám định Chất lượng:

① Kiểm tra thành phẩm.

② Kiểm tra các dụng cụ đo lường như cân điện tử và cân nền.

5. Phòng thí nghiệm: Giám định nguyên liệu và dầu mỏ.

6. Tài chính: Kiểm tra tất cả các loại chi tiêu (chi phí hoàn trả, vay), lập hóa đơn, phê duyệt, kiểm toán và các liên kết khác.

7. Nhà kho:

①Người giám sát sẽ kiểm tra việc tiếp nhận, lưu trữ, phân phối và chất lượng bên ngoài của nguyên liệu thô và phụ trợ và vật liệu máy.

②Người giám sát chính xác trong việc nhập kho, giao hàng và kiểm kê thành phẩm, và hàng tồn kho phù hợp với sổ sách tài chính.

8. Các vị trí khác:

3. Phương tiện giám sát:

1. Kiểm tra cơ bản (xem "Quy định tăng cường hơn nữa kiểm kê tài chính và lấy mẫu vật liệu" để biết chi tiết).

2. Kiểm tra tại chỗ (xem "Quy định về tăng cường hơn nữa kiểm kê tài chính và kiểm tra tại chỗ vật chất" để biết chi tiết).

3. Báo cáo tình hình từng đợt kiểm tra, kiểm tra đột xuất:

①Nếu việc kiểm tra hoặc kiểm tra ngẫu nhiên diễn ra tốt đẹp hoặc không có vấn đề gì nghiêm trọng, hãy báo cáo trong cửa sổ công khai của ngành liên quan.

②Nếu phát hiện bất kỳ tình huống nghiêm trọng hoặc đặc biệt nào, ngoài thông báo trong chi nhánh liên quan, nó cũng sẽ được thông báo đồng thời cho tất cả các chi nhánh, dây chuyền và hai nhà máy kéo sợi được bảo hiểm của tập đoàn.

③Bộ phận giám sát sẽ phản hồi tình hình kiểm tra hoặc kiểm tra ngẫu nhiên cho đối tượng kiểm tra hoặc kiểm tra ngẫu nhiên (bộ phận hoặc cá nhân), tổng giám đốc của chi nhánh liên quan, văn phòng chi nhánh liên quan (được giữ lại) và văn phòng nhóm (báo cáo cho tổng giám đốc).

4. Giám sát và xử lý:

1. Nếu không có ảnh hưởng lớn, bộ phận Giám sát ghi kết quả kiểm tra và thông báo cho người phụ trách bộ phận để đưa vào sổ đánh giá sai sót và đưa vào nội dung đánh giá khen thưởng công việc cuối năm.

2. Nếu gây thiệt hại cho công ty thì tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của sự việc và số tiền mà lãnh đạo công ty sẽ bàn bạc và quyết định hình thức xử lý, lần lượt đưa vào nội dung đánh giá khen thưởng công việc cuối năm. , và số tiền sẽ được bồi thường và sa thải khi thích hợp. Đặc biệt, những sự cố cố ý gây ra do chủ quan (đây là nguyên tắc của doanh nghiệp) sẽ tăng thêm hình thức xử lý và trách nhiệm khác.

Chiết Giang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.